Cum să deschideți un cont bancar în Insulele Cayman

Băncile din Insulele Cayman oferă o gamă largă de conturi pentru a vă satisface nevoile. Puteți contacta banca prin intermediul Internetului pentru a organiza o consultare confidențială în care puteți discuta despre nevoile dvs., indiferent dacă doriți un cont offshore, investiți într-un cont de fond sau într-un cont privat și de prestigiu, instituțiile bancare ale Insulele Cayman oferă un cont ideal pentru nevoile dvs. personale și de afaceri.

pași

Metoda 1
Înțelegeți informațiile și cerințele generale

Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 1
1
Înțelegeți legile fiscale din țara dvs. Cunoașteți sancțiunile și termenii în închisoare pentru evitarea obligațiilor fiscale prin utilizarea unui cont offshore. Dacă aveți impozite datorate unui venit mondial, este ilegal să nu raportați unde provin aceste venituri într-un cont offshore, chiar dacă nu există o taxă adăugată din acea țară.
  • Dacă intenția dvs. este de a crea un cont offshore în Insulele Cayman pentru a evita impozitele, nu puteți să o faceți legal. Dacă sunteți prins, puteți face față unei serii de sancțiuni civile și penale, inclusiv pierderea banilor și posibilă încarcerare.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 2
    2
    Înțelegeți diferențele dintre contul offshore și contul de investiții. Având un cont bancar și un cont de investiții sunt lucruri foarte diferite, fiecare cu taxele diferite.
  • Conturile bancare offshore sunt administrate de bănci și oferă servicii tradiționale asociate cu un cont bancar: cheltuiește, primește și transferă fonduri, împreună cu câștigarea unui interes redus. Dacă doriți doar să aveți bani într-un cont off-shore, un cont bancar este, probabil, cea mai bună opțiune.
  • Conturile de investiții offshore sunt gestionate de investitori și pot avea bani în diferite valute, precum și acțiuni, obligațiuni și fonduri mutuale. Acestea oferă mai multă flexibilitate decât conturile bancare, dar au taxe mai mari. Dacă doriți să vă păstrați activele, precum și banii, un cont de investiții este cea mai bună opțiune.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 3
    3
    Rețineți că nu trebuie să mergeți la Insulele Cayman pentru a deschide un cont. Conturile pot fi deschise prin e-mail, evitând astfel nevoia de a accesa Insulele pentru a vă deschide contul. În plus, puteți stabili o varietate de opțiuni, cum ar fi banca electronică, cardurile de credit, opțiunile de investiții etc. cu acel cont.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 4
    4
    Găsiți o bancă în Insulele Cayman cu rate competitive. Puteți utiliza Internetul sau puteți scrie la Ambasada Britanică din țara dvs. pentru a obține o listă de bănci din Insulele Cayman. Utilizați termeni de căutare, cum ar fi „cont bancar privat în Insulele Cayman“ dacă doriți să depuneți mai mult de 300.000 $ sau „cont bancar în Insulele Cayman“, „băncile din Insulele Cayman“, etc, dacă sunteți în căutarea pentru băncile din Insulele Cayman accepta mai puțini bani pentru a deschide contul. Băncile private sunt mai multe despre gestionarea investițiilor și a portofoliului decât o bancă obișnuită.
  • Întrebați fiecare bancă pe care o vorbiți pentru a vedea ce fel de taxe au la crearea unui cont bancar. Utilizați aceste taxe pentru a găsi un preț competitiv. Este posibil ca aceste taxe să nu fie nesemnificative. Acestea pot varia de la 500 până la 1.000 de dolari pentru a crea un cont offshore.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 5
    5
    Întrebați banca dacă solicită o ștampilă "apostil". O ștampilă de apostilare este un tip special de certificat care poate fi necesar pentru a dovedi că sunteți parte dintr-un tratat internațional. Dacă aveți nevoie să prezentați o ștampilă apostilă, va trebui să vizitați biroul dvs. guvernamental pentru a obține o versiune națională sau națională a ștampilei înainte de a continua procesul de depunere a cererilor.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 6
    6
    Solicitați o listă a cerințelor de care aveți nevoie pentru a configura contul. Cerințele sunt, de obicei, plasate pentru a evita spălarea banilor, frauda sau alte activități legale sau ilegale asociate cu transferul internațional de bani. Aceste cerințe pot include:
  • Situațiile financiare ale băncii dvs. actuale, care se pot dovedi o relație satisfăcătoare
  • Dovada salariului pentru slujba dvs. curentă
  • Dovada identității tale
  • Copia pașaportului, care este separată de dovada identității
  • Dovada rezidenței
  • Descrierea utilizării preconizate a banilor dvs.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 7


    7
    Rețineți că unele, nu toate, conturile bancare offshore pot necesita mai puține teste și mai puține informații. Băncile care nu pun întrebări sau solicită multe documente există pentru un motiv: mulți oameni aleg să le folosească în mod consecvent. Dacă intenționați să creați un cont bancar în Insulele Cayman și să rămâneți legal, atunci este mai bine să căutați o instituție bancară care vă pune întrebări.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 8
    8
    Fiți pregătit pentru alte cerințe care pot fi solicitate ca un act de măsuri de securitate. De când a crescut publicitatea și controlul de-a lungul anilor, băncile offshore au început să solicite mai multe informații și să vadă mai multe dovezi. Pentru următoarele situații neprevăzute, fiți pregătit să oferiți informații suplimentare:
  • Este posibil să aveți nevoie să furnizați contracte de vânzare dacă banii pe care îl depozitați provine dintr-o tranzacție imobiliară sau dintr-o afacere importantă.
  • Este posibil să aveți nevoie să furnizați o scrisoare de la compania dvs. de asigurări dacă banii pe care îi depozitați sunt dintr-un contract de asigurare.
  • Este posibil să aveți nevoie să furnizați o scrisoare de la un executor de stat în cazul în care banii pe care îl depuneți provine dintr-o proprietate.
  • Metoda 2
    Utilizați contul dvs. bancar offshore

    Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 9
    1
    Alege în ce monedă vrei să-ți stochezi banii, dacă e posibil. Unul dintre avantajele unui cont offshore este de a putea alege tipul de monedă în care este contul. Cu toate acestea, aceasta are avantajele și dezavantajele sale.
    • Avantajul de a avea banii într-o monedă străină este capacitatea de a proteja împotriva deprecierii unei monede instabile. Dacă moneda dvs. este instabilă sau pierde valoare, această caracteristică este avantajoasă.
    • Dezavantajul de a avea banii într-o monedă străină este că poți fi supus legilor fiscale străine și că te poți confrunta cu unele taxe atunci când converti banii.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 10
    2
    Aflați cum să depuneți fondurile în contul dvs. Cele mai multe bănci offshore efectuează transferuri prin intermediul unui transfer electronic. Multe bănci offshore nu acceptă cecuri străine, iar transportul de numerar peste tot poate să nu fie practic sau periculos.
  • Căutați gamele competitive, deoarece băncile percep taxe în transferuri electronice pentru a vă depune banii. Dacă găsiți o bancă care nu vă percepe o taxă, este bine să vă gândiți la această instituție.
  • Imaginea intitulată Deschideți un cont bancar în Insulele Cayman Pasul 11
    3
    Aflați cum să retrageți fonduri din contul dvs. Deși majoritatea băncilor oferă un card de debit asociat contului, poate fi necesar să plătiți câteva taxe pentru a obține fondurile din bancă.
  • Băncile offshore, în general, nu utilizează cecuri în scopul retragerii, din motive de confidențialitate. În plus, cecurile create în conturile externe nu sunt adesea acceptate în alte instituții bancare.
  • Din acest motiv, luați în considerare faptul că aveți bani în două conturi: una off-shore și una internă. În acest fel, puteți transfera fonduri în mod electronic din contul dvs. offshore în contul dvs. intern, unde nu veți avea de rezolvat mai multe probleme.
  • sfaturi

    • Asigurați-vă că alegeți o bancă care are facilități de internet banking.
    • Angajații de cont pot vorbi spaniolă, engleză, franceză, germană, italiană, rusă și arabă, iar serviciul poate fi personalizat pentru nevoile dvs.
    • Pentru a găsi o bancă în Insulele Cayman care utilizează Internetul, puteți să discutați cu ambasada britanică din țara dvs. pentru a obține o listă de bănci din Insulele Cayman.

    avertismente

    • Așteaptă să te întrebi de unde provin banii tăi.

    Wikipedia înrudită

    Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit
    Cum să vă deconectați de pe un cont Google pe AndroidCum să vă deconectați de pe un cont Google pe Android
    Cum se creează un cont PayPalCum se creează un cont PayPal
    Cum să deconectați un cont bancar în VenmoCum să deconectați un cont bancar în Venmo
    Cum să ștergeți un cont de e-mail pe iPhoneCum să ștergeți un cont de e-mail pe iPhone
    Cum să creați un cont GoogleCum să creați un cont Google
    Cum să ajungi la Insulele tremurând în OblivionCum să ajungi la Insulele tremurând în Oblivion
    Cum să obțineți un cont de e-mail gratuitCum să obțineți un cont de e-mail gratuit
    Cum sa gatiti insulele plutitoare (reteta usoara)Cum sa gatiti insulele plutitoare (reteta usoara)
    Cum se deschide un cont în MexicCum se deschide un cont în Mexic
    Cum să solicitați un împrumut în PeruCum să solicitați un împrumut în Peru
    » » Cum să deschideți un cont bancar în Insulele Cayman

    © 2011—2020 ertare.ru